Etiqueta: GAFI
Espinoza estima que para octubre 2026 Bolivia saldrá de lista gris de GAFI
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que en el primer trimestre de 2026 se tomarán las primeras medidas.
Jura nuevo director de la UIF con misión de sacar a Bolivia de lista gris de GAFI
Carlos Jáuregui Cisneros pidió al sector privado a trabajar en conjunto para devolver la confianza en el país y darles ...
Gobierno propone ley de agentes encubiertos y revisión de remesas ilícitas
El Gobierno envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el fin de salir de la lista gris ...
Gobierno presenta proyecto de ley con observaciones del GAFI
El ministro Marcelo Montenegro afirmó que el objetivo es salir de la ‘lista gris’ del GAFI lo antes posible.
Asoban llama a aplicar plan de acción del GAFI tras ingreso a lista gris
El sector bancario reiteró su compromiso con la transparencia financiera y dijo que colaborará con los actores involucrados.
El Gobierno se compromete a corregir las observaciones del GAFI
El Ministerio de Economía asegura que el país cumplió con más del 90% de las recomendaciones del GAFI desde 2021.
GAFI añade oficialmente a Bolivia a su ‘lista gris’
En la lista figuran países que no cuentan con una norma en rango ley que investigue el financiamiento al terrorismo.
Gobierno acepta la posibilidad de entrar en la ‘lista gris’ de GAFI
El Ministro de Economía responsabilizó a los asambleístas de oposición por oponerse en su momento a la ley contra la ...
Vea también:
ONU Derechos Humanos expresa preocupación por tensión y hechos de violencia en Bolivia
Mediante un comunicado, la Oficina llamó a las autoridades y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y adoptar...
Ver más
La Razón, medio de comunicación digital líder en noticias de Bolivia y el mundo, conecta a su audiencia a través de todas las plataformas digitales. Con una sólida presencia en redes sociales, programas de streaming innovadores, y el revolucionario e-paper, nuestro periódico digital inteligente, ofrecemos información confiable, ágil y al alcance de todos.