Este jueves, el Gobierno informó que cumplió con el 90% de las acciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que se realizó en 2022 y concluyó con un informe en enero de 2024.
“En ese entendido, en enero de 2024 el GAFILAT ha emitido un informe, que es público para todos, donde evidentemente teníamos acciones recomendadas que cumplir como país. Más del 90% de esas acciones recomendadas el país ha solventado con un trabajo coordinado entre todas las entidades del Órgano Ejecutivo”, informó Pamela Troche, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
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El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó por su parte el trabajo y dijo que el GAFILAT incluso emitió una felicitación al país por la rapidez con la que brindó atención a las recomendaciones.
Sin embargo, el ministro y Troche reconocieron que es posible que ahora el país ingrese en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a no tener una ley que investigue con técnicas especiales la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, que representa el 10% de recomendaciones incumplidas.
Pese a ello, las autoridades aclararon que todavía no se tiene un informe oficial, por lo que desmintieron informaciones que circulan en redes sociales.
“Nosotros tenemos que señalar que el GAFI aún no se ha reunido, no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento en relación al status que tiene Bolivia en relación a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, dijo Montenegro.
Troche, por su parte, explicó que, en caso de entrar en la lista gris, el país estará bajo una mayor vigilancia.
“En la eventualidad que el país ingrese a esta lista gris, significa que el país va a estar bajo mayor vigilancia del GAFI, que va a revisar el cumplimiento de la aprobación de las técnicas especiales de investigación a rango de ley”, indicó.
De acuerdo con Montenegro, el país ya estuvo en la lista gris en 2011, pero se pudo salir de la misma en 2013, gracias al trabajo del entonces ministro de Economía, Luis Arce.
