Luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) ofreciera $us 2 millones de recompensa por información que conduzca al arresto de Sebastián Marset, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incluyó al narco uruguayo a su lista de fugitivos más buscados.
“La DEA está investigando activamente la organización de narcotráfico de Marset y anima a cualquier persona que tenga información sobre su operación, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactarnos por correo electrónico a [email protected]. La identidad se mantiene estrictamente confidencial”, señala una nota institucional de la DEA.
Marset huyó de la justicia boliviana el 29 de julio de 2023, luego que burlara un megaoperativo policial en Santa Cruz junto a su esposa, sus hijos y su equipo de seguridad.
Según las investigaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, el uruguayo llegó a Bolivia en 2018 y desarrolló sus actividades bajo el nombre de Luis Amorim Santos. Se camufló en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), donde incluso compró un equipo de la categoría Aficionados, en el que jugaba con la camiseta 23.
Según la DEA, una acusación formal, revelada en el Distrito Este de Virginia, alega que Marset lidera una organización de narcotráfico a gran escala, “presuntamente responsable del transporte de toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa, generando decenas de millones en efectivo y ganancias”.
La agencia norteamericana también indica que la organización criminal transnacional del hombre de 29 años traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros países.
“La acusación formal también alega que Marset utilizó instituciones financieras estadounidenses para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico”.
Indica que un estrecho colaborador de Marset, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, espera su sentencia tras declararse culpable de una conspiración para blanquear dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos.
“En menos de cinco meses, Santoro dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. En enero de 2021, se le adeudaba a Marset más de 17 millones de euros provenientes de un solo cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense”, indica la agencia.
Gianina García Troche, esposa de Marset, arribó el 21 de mayo a Asunción, Paraguay, luego de ser extradita desde España por el delito de lavado de activos.
García enfrenta una posible pena de 15 años, por un proceso abierto en Paraguay por lavado de activos en el marco del operativo A Ultranza de 2021.
